Следователи обращались в Интерпол с просьбой подключить иностранных правоохранителей к расследованию
Группа компаний Укрпроминвест Президента Украины Петра Порошенко активно использовала оффшоры, и против фирм возбуждались уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 25 миллионов грн.
Об этом передает МИР.
Журналисты ссылаются на материалы уголовного дела, которое было возбуждено в 2003 году во времена Президента Леонида Кучмы (1994-2005 гг.), когда Петр Порошенко находился в оппозиции.
В расследовании говорится, что правоохранители установили в ходе досудебного следствия, что оффшорная компания Agroprodimpex, которая появилась в структуре бизнеса Петра Порошенко в 2001 году и остается там по сей день, задействована в преступных схемах минимизации налогообложения ряда предприятий, которые зарегистрированы и расположены на территории Украины.
Следователи обращались в Интерпол с просьбой подключить иностранных правоохранителей к расследованию, в котором фигурируют не менее пяти оффшорных фирм, которые в разное время принадлежали к группе компаний Укрпроминвест.
Речь идет о: Agroprodimrex Corp с оффшорной зоны штата Делавэр (США), кипрский Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited и Fairdrook EnterprisesLimited с острова Мэн и панамский Ukrprovinvest Holding Limited.
В 2004 году уголовное дело было закрыто и не было передано в суд.
