TNA Corporate, SP Capital, ERU Georgia и другие: как с помощью россиянина Андрея Фаворова смотрящие от БПП выводят за границу миллиарды с газовых схем и ОПЗ
TNA Corporate, SP Capital, ERU Georgia и другие: как с помощью россиянина Андрея Фаворова смотрящие от БПП выводят за границу миллиарды с газовых схем и ОПЗ.
Вы конечно заметили, насколько сложно становится различать злочинну владу Януковича и постмайданных правителей.
В длинном перечне доказательств сего печального факта интересней всего остановиться на внезапном успехе фаворита новой власти — Андрея Фаворова.
Он же газовый король, он же новый курченко.
Кстати, если прототип Фаворова – младоолигарх Курченко — обзавелся российским паспортом совсем недавно, сам фунт новой власти – россиянин потомственный. После инсайда про тайны из биографии русского американца Фаворова.
И возвращаемся к большим деньгам. Абсолютно очевидно, что стремительный рост Энергетических ресурсов Украины (ЭРУ) Фаворова невозможен без протекции власти: все точно как было в истории с младоолигархом Курченко. Лишь один свежий пример: посмотрите, как государственная НАК Нефтегаз сливает ТОВ Эру трейдинг Фаворова жирнейший тендер от Укртрансгаза на поставки голубого топлива общей стоимостью под 17 миллиардов гривен!
Почему госкомпания не подвинулась ни на копейку, в результате чего потеряла такой заказ? Что это, если не договорняк? Кто мог отдать такой приказ? В кулуарах залогом успеха Фаворова все чаще называют протекцию со стороны бывшего главы АП Бориса Ложкина.
Впрочем, Борис Евгеньевич — не единственный, кому пригодился наш русский американец. А история с тендером Укртрансгаза — не единственная, в которой в интересах частной ЭРУ сыграл государственный Нефтегаз.
Не менее прибыльная сфера, куда решением сверху запустили ТОВ Эру трейдинг и ее директора Фаворова, — Одесский припортовый завод. Гигант химпромышленности с 2015-го находится под неусыпным контролем смотрящих от БПП, сначала Грановского, потом Кононенко. Ранее голубое топливо на завод поставлял Нефтегаз, но с весны на ОПЗ поручают работать Фаворову. И теперь все та же его товка Эру трейдинг реализует в Одессе давальческую схему: сама поставляет сырье (газ), сама его перерабатывает (мощностями завода), сама продает товар (удобрения, аммиак).
Какая польза со всего этого собственно ОПЗ – вопрос риторический. Завод погряз в долгах и просвета не видно. В экспертных кругах давно созрело убеждение, что в скором времени таким давальческим путем завод банально отдадут за бесценок… фавориту власти, естественно.
Приватизация ОПЗ в интересах все тех же смотрящих приближается. Так что самое время раскрыть секреты — на кого выводят из Украины миллионы новый газовый король и его покровители.
Инсайдеры ознакомили нас с финотчетностью главной компании в структуре Энергетических ресурсов Украины — фирмы Эру Трейдинг, о которой уже было выше. Ее директор – сам Андрей Фаворов, он же значится учредителем, в списке которых также Ярослав Мудрый, Дейл Перри и их же кипрский офшор Эру Файненс ЛТД, зиц-председатель которого Валентина Иван.
Сегодня — про американские дела Эру Трейдинг: именно через нее идут сотни миллионов гривен на всевозможные нужды корпорации Фаворова. Куда идут? Вот тут самое важное. Обладатель степени МBA Фаворов, как оказалось, не стал заморачиваться и вовсю гоняет самую простую схему вывода финсредств за рубеж. Делает это по договорам на информационно-консультационные услуги. Банальный обнал: услуги фиктивные, но деньги за них уходят реальные, и делятся на безопасной территории между всеми участниками схемы. Но перейдем от теории к практике.
1.TNA Corporate solutions LLC
Американская фирма TNA Corporate solutions LLC за информационно-консультационные услуги 31.03.2017 получила от Эру трейдинг Фаворова два транша: на 8 092 817 и 5 395 211 гривен. Вместе – почти 13,5 миллиона гривен.
На что нельзя не обратить внимания, создали фирму незадолго до сделки с Эру. Потому какие такие полезные консультации TNA могла предоставить такому опытному специалисту как Фаворов – вопрос скорее риторический. Причем подобный случай не один.
2.SP Capital Management LLC
В тот же день — 31.03.2017 — по той же схеме в Америку от Фаворова уходит еще 32 миллиона гривен (два транша: 15 646 113 грн. + 16 725 155 грн.). Получатель — SP Capital Management LLC. К сожалению, не скажу, какой именно SP. Но не сомневаюсь, в Украине найдутся структуры, которые в этом разобраться обязаны по долгу службы.
3.ERU Georgia LLC, Georgia
Еще одна фирма из США (родной для семьи Фаворова штат Джорджия) под самый новый год – 31.12.2016 – получает из Украины щедрый подарок: Эру трейдинг перечисляет ERU Georgia LLC, Georgia за все те же информационно-консультационные услуги 20 миллионов гривен.
4.ERU Management Services LLC
Бесспорный лидер в получении денег по грязной схеме из Украины опять же американская фирма ERU Management Services LLC, кстати, единственная из нашего списка, связь с которой подтверждают Фаворов и его компаньон Дейл Перри.
А раз признались, нечего дальше скрывать, видимо, решили Перри с Фаворовым и отправили на ее (по сути свой же) счет в США:
+ 8 947 587 гривен 30 июня 2016;
+ 10 960 724 гривен 30 сентября 2016;
+ 54 999 999 гривен 31 декабря 2016;
+ 20 232 043 гривен 31 марта 2017;
+ 22 659 888 гривен в тот же день.
Итого: меньше чем за год американская фирма Перри-Фаворова получает более 115 000 000 гривен!
Всего же за информационно-консультационные услуги за указанный период Эру трейдинг отправляет на различные счета в США почти 200 000 000!
Как отмывают деньги с помощью разного рода информационных и консультационных услуг (фиктивных) лишний раз объяснять не надо.
Интересно, заметили все это аудиторы из конторы KPMG-Украина, которые за проверку финотчетности Еру трейдинга в минувшем декабре получили щедрую награду в 400 000 гривен (договор № 198-SA/2016 от 14.12.16).
Чувствую, вряд ли.
Потому фискалам Продана давно пора самим проверить на предмет фиктивности все подобные операции Эру трейдинг Фаворова и ко. Где и с кем заключали договоры, чьи под ними стоят подписи, какие конкретно информационные услуги по ним оказаны (если они оказаны в принципе и акты приема-передачи работ существуют), сколько налогов уплачено и так далее.
Ну а после налоговой, не сомневаюсь, за дело должны взяться ГПУ, НАБУ и Управление К СБУ. Ведь не забываем, что в наступившую Эру Фаворов – как и в свое время его предшественник младоолигарх Курченко — всецело пользуется поддержкой власти (Ложкин) и зарабатывает на гос. ресурсах, а это и электросети, и Одесский припортовый, и газовая труба.
